Руководитель направления идентификации клиентов (ПОД/ФТ)
В архиве с 24 сентября 2019
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Москва
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии в этой компании
Москва, Охотный ряд
Опыт от 1 года до 3 лет
Мы храним в депозитарии цифровые записи о каждом активе, который торгуется на бирже. Мы следим за тем, чтобы все операции...
Опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ кредитных организаций или организаций финансового рынка - не менее 1 года. Опыт ведения коммуникации с...
Похожие вакансии
Москва, Пушкинская
Опыт от 1 года до 3 лет
Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля согласно требованиям Законодательства по ПОД\ФТ, ПНИИИМР. Мониторинг и анализ операций клиентов.
Высшее профессиональное экономическое или юридическое образование. Опыт работы в области под/фт или в ПНИИИМР в брокере приветсвуется.
Опыт от 3 до 6 лет
Отклик без резюме
Развивать hard и soft skills тренеров: экспертизу в ПОД/ФТ (hard) и тренерские компетенции (soft). Проверять и утверждать качество разработанных...
У вас есть опыт работы в проведении обучения, опыт работы на руководящей позиции (обязательно) от 5 лет. Обладаете глубокой экспертизой...
Опыт от 1 года до 3 лет
Можно из дома
Аудит и доработка текущих бизнес-процессов. Анализ финансовой отчётности клиентов, проверка клиентов (все перечни РФМ, Указание Банка России 764-П).
Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года. Наличие действующего сертификата, подтверждающего прохождение...
Москва, Новокузнецкая
Опыт от 3 до 6 лет
Откликнитесь среди первых
Контроль и обеспечение наличия денежных средств на расчетном счете организации для расчетов с контрагентами. Регулярные напоминания контрагентам об оплате, погашении...
Высшее экономическое образование. Предпочтительно наличие второго (юридического) образования. Знание программ Microsoft Office. Опыт работы, в том числе в транспортных компаниях...
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Понимать потребности бизнес заказчиков, поддерживать и развивать систему управленческой отчетности по направлению, проводить интервью с заказчиками отчетности и иных аналитических...
Высшее образование (техническое/экономическое). Требуемый опыт работы: 1-3 года. Опыт аналитической работы. Умение работать с большим объемом данных, анализировать...
Опыт от 3 до 6 лет
Мы поддерживаем нестандартное мышление. Передовые идеи и инновации. Энергию предпринимательского духа. Мы вдохновляемся научными разработками и созданием уникальных продуктов в...
Аналитический склад ума: способность анализировать сложные ситуации, выявлять проблемы и находить эффективные решения. Умение погрузиться в процесс до базового уровня...
Москва