Главный специалист Отдела методологии Службы финансового мониторинга

з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Обязанности:

  • Мониторинг и контроль за наличием изменений в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Разработка внутрибанковских нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Поддержание в актуальном состоянии Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ, внесение изменений в Правила по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Изучение эффективности действующих Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ, Инструкций, Регламентов, Приказов, касающихся деятельности Банка и относящихся к работе СФМ;
  • Оказание методической помощи структурным подразделениям Банка в рамках своей компетенции по направлению деятельности СФМ;
  • Подготовка материалов, с определением тематики и сроков для проведения обучения сотрудников Банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, в соответствии с Перечнем структурных подразделений (должностей) АО «Тинькофф Банк», сотрудники которых подлежат обучению в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденным на текущий год;
  • Осуществление контроля за прохождением сотрудниками Банка вводного, внепланового и планового инструктажей в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Осуществление контроля за проверкой знаний сотрудников Банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования:

  • Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России № 1486-У;
  • Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) не менее 1 года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года;
  • Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ;
  • Умение работать с большим объемом информации и документов;
  • Ответственность, внимательность, аккуратность.

Условия:

  • График работы 5/2;
  • Комфортный офис в шаговой доступности от м. Дмитровская;
  • Стабильный оклад + квартальная премия по результатам работы;
  • Корпоративное обучение и стремительный карьерный рост.

Ключевые навыки

Разработка регламентовБанковское правоМетодологияФинансовый мониторинг

Адрес

Дмитровская, Москва, 2-я Хуторская улица, 38ас26
Показать на карте
­

Вакансия опубликована 16 августа 2019 в Москве

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику

Похожие вакансии