Ведущий специалист отдела финансового мониторинга (клиенты юридические лица)

з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Обязанности:
  • Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки.
  • Взаимодействие с подразделениями Банка в целях получения необходимой информации и документов для проведения углубленной проверки.
  • Формирование и представление на рассмотрение Ответственному сотруднику Банка аналитических заключений по итогам анализа подозрительных операций клиентов и/или материалов. полученных в рамках углубленной проверки

Требования:

  • Образование: Высшее (экономическое, юридическое, техническое)
  • Уверенный пользователь ПК, Word, Excel, Internet Explorer, ConsultantPlus
  • Знание:

• Методические рекомендации по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании" (утв. Банком России 22.02.2019 N 5-МР),
• "Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (утв. Банком России 21.07.2017 N 18-МР),
• "Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт" (утв. Банком России 21.07.2017 N 19-МР),
• "Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" (утв. Банком России 09.02.2017 N 5-МР),
• "Методические рекомендации по усилению контроля операторами по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов" (утв. Банком России 14.04.2016 N 11-МР),
• "Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" (утв. Банком России 13.04.2016 N 10-МР)
От 1 года в операционной деятельности (для сотрудников внутри банка)
• Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки.
• Взаимодействие с подразделениями Банка в целях получения необходимой информации и документов для проведения углубленной проверки.
• Формирование и представление на рассмотрение Ответственному сотруднику Банка аналитических заключений по итогам анализа подозрительных операций клиентов и/или материалов. полученных в рамках углубленной проверки

Условия:
  • Уровень оклада обсуждается на собеседовании;
  • ДМС (до трёх полисов для себя и родственников);
  • Обучение в процессе работы в Бизнес-академии Банка;
  • График работы: 9:00 - 18:00; (пятница - до 16:45).

Адрес

Площадь Ильича, Москва, Смирновская улица, 10
Показать на карте
­

Вакансия опубликована 9 августа 2019 в Москве

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику

Похожие вакансии