Специалист по открытию счетов юрлиц и ИП, идентификации клиентов

до 60 000 руб. на руки

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

В международный платежный сервис RBK.money требуется сотрудник на временный проект (2 месяца) с возможным последующим трудоустройством в штат компании на позицию «Специалист по открытию счетов юрлиц и ИП, идентификации клиентов».

Обязанности:

  • Рассмотрение документов потенциальных клиентов при принятии на обслуживание на предмет идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей;
  • Формирование и комплектование досье клиента в целях ПОД/ФТ;
  • Обновление сведений, полученных в результате идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей;
  • Аудит документов клиентов на предмет соответствия нормативным актам РФ в области ПОД/ФТ и направление запросов клиентам.
Требования:
  • Высшее образование
  • Знание законодательных и нормативно-правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ;
  • Знание учредительных документов при создании и регистрации ООО, ОАО, ПАО, ИП а также налоговых режимов.
  • Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 2 лет;
  • Опыт в приеме и проверке документов для открытия расчетных счетов;
  • Уверенный пользователь: MS Office, Консультант;
  • Желательно знание АБС «Юнисаб»
Условия:
  • гибкий график работы;
  • ДМС со стоматологией;
  • Скидки на обучение SkyEng;
  • Оплачиваемые спортивные занятия по футболу и аэрострейчингу рядом с офисом;
  • офис в шаговой доступности от м. Серпуховская
  • чай/кофе в офисе, а каждую пятницу – пицца, фрукты, роллы, мороженое за счет компании;
  • молодая команда крутых специалистов.

Ключевые навыки

ПОД/ФТ

Адрес

Серпуховская, Москва, Павловская улица, 7с1
Показать на карте
­

Вакансия опубликована 15 августа 2019 в Москве

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику

Похожие вакансии