Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

до 75 000 руб. до вычета налогов

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

ПАО АКБ «АВАНГАРД» основан в 1994 году.

  • Универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг, включая ряд уникальных на российском рынке высокотехнологичных финансовых продуктов;
  • Входит в число крупнейших кредитных организаций по объемам ключевых финансовых показателей;
  • Обслуживает более 120 тысяч корпоративных и 1 миллиона частных клиентов;
  • В региональную сеть банка входит более 300 офисов в 75 городах России;
  • Имеет высокие рейтинги международных агентств: Moody’s Investors Service по международной шкале — B2/NP;
  • Неоднократный победитель «Народного рейтинга» портала Banki.ru и обладатель премий «Best Corporate Bank Russia» и «Best Internet Bank Russia» авторитетного британского портала Global Banking & Finance Review.

Обязанности:

  • Ежедневное отслеживание и мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком;
  • Выявление выгодоприобретателей по операциям клиентов в соответствии с Положением Банка России №262-П;
  • Ведение и формирование досье в рамках реализации Правил внутреннего контроля;
  • Организация работы по представлению сведений, подлежащих передаче в Уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России №321;
  • Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

  • Высшее образование;
  • Опыт работы в банке на аналогичной позиции от 2-х лет;
  • Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федерального закона №115-ФЗ, Положения №262-П, 321-П, 407-П, 443-П, Указания № 1519-У, № 1486-У, № 3063-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России;
  • Уверенный пользователь ПК.


Условия:

  • Официальное оформление по ТК РФ;
  • Офис в шаговой доступности от м. Новокузнецкая/Третьяковская;
  • Заработная плата: 75 000 руб. до НДФЛ;
  • Оплачиваемое питание;
  • Декретная ставка, Возможность в дальнейшем перейти на постоянную ставку.

Вакансия опубликована 29 июля 2019 в Москве

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику