Главный специалист отдела обязательного контроля и отчетности

з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Задачи:
  • Выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций, связанных с уклонением от процедур обязательного контроля.
  • Формирование и направление сведений в УО по: 321-П, 443-П, 407-П, 600-П, 4077-У, 550-П, 3063-У.
  • Анализ представленных клиентом документов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, или подозрительных операций, связанных с уклонением от процедур обязательного контроля.
  • Документальное фиксирование информации об операциях (сделках) клиентов.
  • Сбор, регистрация и хранение информации и документов, при реализации ПВК по ПОД/ФТ.
  • Ответы на запросы ЦБ (в части подготовки документов).
  • Консультирование сотрудников структурных подразделений Банка по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:
  • Высшее образование.
  • Соответствие квалификационным требованиям, установленным указанием Банка России от 09 августа 2004 г. № 1486-У.
  • Хорошее знание нормативной базы по ПОД/ФТ.
  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3-х лет в кредитных организациях.
  • Последние 2 года работы в области обязательного контроля и отчетности (выявление и анализ операций/ сделок подлежащих обязательному контролю. Формирование и направление сведений в УО по: 321-П, 443-П, 407-П, 600-П, 4077-У, 550-П, 3063-У).
  • Умение эффективно распределять свое рабочее время.

Условия:
  • Месторасположение офиса: м. Кунцевская/ м. Проспект Вернадского (Очаковское ш.).
  • Официальное трудоустройство с соблюдением всех требований ТК РФ (срочный трудовой договор на 3 года).
  • График 5/2 с 09.00-18.00, пятница до 16.45.
  • Возможность профессионального и карьерного роста в команде профессионалов.
  • ДМС (включая стоматологию) после испытательного срока.
  • Парковка, корпоративный транспорт от метро.
  • Специальные предложения на услуги Банка.
  • Широкий спектр льготных предложений от компаний-партнеров Банка.
  • Уровень заработной платы обсуждается по результатам собеседования.

Адрес

Проспект Вернадского, Кунцевская, Москва, Очаковское шоссе, 10к2с1
Показать на карте
­

Вакансия опубликована 1 августа 2019 в Москве

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику

Похожие вакансии