Главный специалист Отдела аналитики Департамента финансового мониторинга

з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Позиция: Главный специалист Отдела аналитики Управления финансового контроля и аналитики Департамент финансового мониторинга и международного комплаенс-контроля

Обязанности:

  • Осуществление мониторинга, выборки и анализа операций взаимосвязанных клиентов Банка, имеющих признаки возможного осуществления фиктивной хозяйственной деятельности
  • Выявление схем подозрительной деятельности клиентов, связанной с легализацией
  • (отмыванием) доходов, полученных преступным путем
  • Составление мотивированных заключений по клиентам
  • Контроль направления подразделениями клиентам Банка запросов о предоставлении подтверждающих документов и информации по проводимым операциям с целью ПОД/ФТ

Требования:

  • Высшее образование
  • Опыт работы в банке в области ПОД/ФТ от 2 лет
  • Отличное знание действующего законодательства РФ по ПОД\ФТ и практика его применения
  • Хорошие аналитические способности, умение работать с большим объемом информации
  • Опытный пользователь ПК, MS Office (главным образом Excel)

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ
  • Соц. пакет (ДМС, включая стоматологию)
  • График работы 5/2 с 9-30 до 18-15
  • Офис ст. м. Павелецкая

Вакансия опубликована 23 мая 2019 в Москве

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику