Главный специалист Отдела финансового мониторинга

з/п не указана

Откликнуться
Вы откликаетесь на вакансию в другой стране

Страна размещения вакансии — Россия.

В резюме не указано, что вы готовы туда переехать.

Все равно откликнутьсяНе откликаться
Смотреть отклик

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Связь-Банк сегодня – надежное будущее завтра

ПАО АКБ "Связь-Банк"

В ПАО АКБ "Связь-банк" открыта вакансия главный специалист Отдела финансового мониторинга Департамента финансового мониторинга и комплаенс-контроля

Обязанности:

  • выявление сомнительных операций клиентов (транзит, веерное списание, обналичивание, критерии 375-П)
  • проведение анализа деятельности клиента, квалификация деятельности, формирование заключения
  • формирование сообщений по операциям клиентов для направления в уполномоченный орган
  • формирование сведений об отказе в соответствии с 4077-У
  • проведение мероприятий в целях ПОД/ФТ

Требования:

  • высшее юридическое/экономическое образование в соответствии с квалификационными требованиями Указания Банка России № 1486-У
  • опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 3 лет
  • умение системно анализировать большой массив информации
  • высокая работоспособность
  • знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ
  • желательно знание программного обеспечения ЦФТ

Условия:

  • ДМС

  • квартальное премирование
  • расширенная партнерская программа для сотрудников
  • льготное кредитование
  • корпоративные занятия спортом
  • обучение внутреннее и внешнее
  • возможность предоставления дополнительной недели отпуска
  • удобное расположение офиса рядом с м. Бауманская

Адрес

Бауманская, Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Бауманская
Показать на карте
­

Вакансия опубликована 21 мая 2019 в Москве

Смотреть отклик
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику